0/0项
金融机构根据留存地址确定存量个人低净值账户是否属于非居民账户时,是否需要进行人工审核,以确认现有证明材料上的居住地址?
问题:
非居民留存地址人工审核非居民账户
解答:
其他时间:2020-09-16
问:金融机构根据留存地址确定存量个人低净值账户是否属于非居民账户时,是否需要进行人工审核,以确认现有证明材料上的居住地址?
答:不要求通过纸质检索来人工审核证明材料。通常来说,居住地址应根据证明材料确定,如果金融机构已保存证明材料,或已有相关政策和程序确保证明材料上的地址为现居地址,那么就满足了相关要求。
免责声明:
本文章中所含内容(含转载内容)乃一般性信息,不能视为由深圳答税科技有限公司(以下简称 “答税科技”)所提供的任何专业建议或服务,也不构成任何广告、推荐、要约、要约邀请、承诺和合同。答税科技对本文章所涉及的或从第三方转载的信息及数据的真实性、准确性、完整性和时效性不作任何明示或默示的保证,对于任何因直接或间接采用、转载本文章所提供的信息及数据而造成的损失,答税科技均不承担责任。
社群
加入
加入
精选文章
