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金融机构根据留存地址确定存量个人低净值账户是否属于非居民账户时,是否需要进行人工审核,以确认现有证明材料上的居住地址?
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非居民留存地址人工审核非居民账户
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其他时间:2020-09-16

问:金融机构根据留存地址确定存量个人低净值账户是否属于非居民账户时,是否需要进行人工审核,以确认现有证明材料上的居住地址?

答:不要求通过纸质检索来人工审核证明材料。通常来说,居住地址应根据证明材料确定,如果金融机构已保存证明材料,或已有相关政策和程序确保证明材料上的地址为现居地址,那么就满足了相关要求。

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