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金融机构是否应保存在尽职调查程序中收集的证明材料的纸质版本?
问题:
金融机构审查纸质版本尽职调查程序
解答:
其他时间:2020-09-16
问:金融机构是否应保存在尽职调查程序中收集的证明材料的纸质版本?
答:金融机构可以选择保存证明材料的纸质版本,但并非强制要求。金融机构可以保存证明材料的原件、核证副本或复印件,或者已经审查的材料类型标记、审查的日期以及材料识别号(如有,例如护照号码)等电子版材料,但是必须确保能够按照相关行业监督管理部门和税务总局的要求提供纸质版本。
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